Investigan a Peña Nieto por red internacional de transferencias millonarias
El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que la FGR ya abrió la carpeta; se presume que el ex presidente obtuvo beneficios por más de 26 mdp; se detectaron transferencias en México y España
Agencia Excélsior
Al detectarse un esquema de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios por más de 26 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que tras un análisis de reportes financieros se detectó un esquema en el que “un expresidente de la República” se benefició de una red de transferencias.
“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través delos cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.
Explicó que los supuesos beneficios del exmandatario se dieron por tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:
El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos
20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos
21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos
Gómez Álvarez detalló que los recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España.
Indicó que este mismo modo de operar la realizó la misma persona con un hermano del expresidente al enviarle cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.
De acuerdo con los análisis, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.
Del depósito destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.
"Los depósitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente", aclaró.
Gómez Álvarez también informó que se detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas "respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras".